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反洗钱小课堂:【反洗钱典型案例⑧】大学生“跑分”洗钱
反洗钱知识来源:受益人所有发布时间:2022-12-16

金堂县公安局打击电信网络诈骗违法犯罪工作专班负责人胡猛介绍,通过研判分析,在校大学生小宇的账户存在资金异常情况,具体为:新办的数张银行卡在短时间内多次转账10余万元,“作为一个在校大学生,这样的资金流动不太符合常理。”

警方深挖发现,小宇通过网络认识的网店店主实为诈骗团伙,利用小宇的这些银行卡进行“跑分”转账。4月11日,小宇因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关挡获,现已采取刑事强制措施。

“这些‘跑分’兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱的活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪,参与者需承担法律责任。”帮助洗钱的账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,并受到法律惩处。


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