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小融说法 | 反洗钱义务有哪些呢?

  • 来   源:中融基金作   者:时   间:2020-07-15
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◆◆配合进行身份识别◆◆

在办理相关金融业务时,按要求出示身份证件,如实填写相关信息,回答金融机构工作人员的合理提问,更换证件后及时到金融机构进行更新。

◆◆选择安全可靠的金融机构◆◆

《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息要予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,可以确保您的隐私和商业秘密得到保护。
◆◆保护个人隐私◆◆

不出租出借自己的身份证件、银行账户、网银U盾,不用他人手机号码绑定本人银行卡,不用自己账户替他人提现,避免成为洗钱犯罪的“替罪羊”。

◆◆发现洗钱行为勇于举报◆◆

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

风险提示:本资料仅作为投资者教育用途,不构成任何投资建议或推荐。投资有风险,投资者应根据自身风险承受能力与产品的适配性谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买基金时应详细阅读基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。