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反洗钱小课堂:【反洗钱典型案例15】以高额回报为诱饵推销养老服务会员卡 13名被告人被判处刑罚
反洗钱知识来源:发布时间:2023-05-01

案例:揭某为安徽伯爵庄园养老服务有限公司法定代表人,朱某任总经理,2019年5月变更为被告人赵某秋。该公司采取发放广告宣传册、举办开业庆典、组织实地考察等方式,针对中老年群体宣传公司养老服务,签订预定购买养生养老服务合同书成为公司会员,根据投资金额将会员分为贵宾卡(3万元)、尊享卡(5万元)、铂金卡(10万元)、晶钻卡(20万元及以上),承诺年化率分别为10%、11%、12%、13%。经审计,共吸引投资人404人,实收投资金额3793万余元,投资人收回本息467万余元,投资人损失金额3325万余元。赵某秋于2019年5月起任该公司实际负责人后,全面负责公司业务,发展客户投资金额为412万余元。朱某等5名被告人违法所得分别为10万元至20万元不等。

以上案例是以预定购买养生养老服务为幌子,以高额回报为诱饵,推销养老服务会员卡,非法募集资金。


《风险提示》

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